Для этого она открыла банковский счет, на который за два месяца поступило более 16 миллионов рублей. Правомерность источника этих средств женщина не смогла подтвердить, и поэтому правоохранительные органы обратили на нее внимание. В результате эти 16 миллионов рублей были изъяты в пользу государства. Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила об этом.
Проверка прокуратуры выявила, что женщина участвует в схеме транзитных операций, направленных на налоговую оптимизацию с последующим обналичиванием денежных средств. В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием изъять в пользу государства сумму более 16 миллионов рублей. Иск был удовлетворен полностью.Хотите быть в курсе самых важных новостей Санкт-Петербурга? Подписывайтесь на Telegram-канал «КП-Петербург», чтобы не упустить ничего важного.Источник и фото - kp.ru
